Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Харцызский» совместно с коллегами из УЭБиПК установили и пресекли факт осуществления незаконной банковской деятельности на территории Харцызска. Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК ОМВД России «Харцызский» выявили факт незаконной банковской деятельности, а именно обмена иностранной валюты в одном из торговых помещений города, без соответствующей лицензии.
Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли денежные средства в размере 28 000 долларов США, 1 000 евро, а также 1 100 000 рублей, 3 счётчика валюты и документы, подтверждающие факт незаконной деятельности.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.
