Следственными органами СК России по ДНР задержаны 7 подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности
Следователем следственного отдела по городу Горловка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).
По предварительным данным следствия, местные жители в период с 2022 по июль 2025 года под видом предпринимательской деятельности осуществляли обналичивание валюты украинской гривны в российский рубль без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 18 миллионов рублей.
Благодаря совместной работе следователей следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике и оперативных сотрудников УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержаны 7 подозреваемых.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования будет установлена точная сумма извлеченного дохода, а также размер обналиченных денежных средств. Расследование продолжается.
